EL COBRO DE PISO, AL LAVADO Y TERRORISMO: EL NUEVO RIESGO PARA NEGOCIOS

Puede ser una imagen de fruta y texto que dice "¿Y qué tipo de pagos pueden interpretarse así? "Cobro de piso" a empresas 0 comercios Narcoremesas enviadas desde EU Ao por seguridad en zonas controladas por el narco Cuotas por exportar aguacates, limones, pollo 0 pescado"

Puede ser una imagen de resguardo de tickets, dinero y texto que dice "Pesos de 11881992 pииcиeAeHboT l09d PA87- し788 Banco Cincuenta melin สิร ዐንግ noe Pasas roυA 50 Este nuevo enfoque ya tuvo consecuencias: El Departamento del Tesoro de EU sancionó a tres bancos mexicanos, Vector, Intercam y CI Banco, por presunto lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa y del CJNG."

El pago de extorsiones a cárteles mexicanos como el CJNG o el de Sinaloa, designados por EU como organizaciones terroristas, podría poner en riesgo a empresas y productores mexicanos, al ser considerado financiamiento al terrorismo. Estados Unidos ha comenzado a aplicar leyes más estrictas contra quienes colaboren directa o indirectamente con estos grupos, lo que incluye pagos por “cobro de piso” o “narcoremesas”. La señal de alerta ya se encendió: tres bancos mexicanos están en la mira del Tesoro por lavado de dinero, y más sectores podrían verse implicados.